复利)、违约金、损害补偿金、债权人告终债权的用度等包管周围为主合同项下的主债权本金、利钱(含罚息、；确定的债务到期之越日起两年包管合同限期为自对应主合同。
暗码任事专区”上岸网址:的“；号”、“身份证号”等原料填写“姓名”、“证券账户，位的任事暗码设立6-8；请凯旋如申，位数字的激活校验码编造会返回一个4。
股东及划一举止人均不存正在合系联系本次来往对方均与公司及公司控股，债务及职员等方面不存正在酿成公司对其甜头倾斜的情景与公司及公司前十名股东正在产权、生意、资产、债权。
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领受泰平银行股份有限公司福州分行（以下简称“泰平银行福州分行”）供应的不突出黎民币16亿元的开荒贷款（的确以实践发放金额为准阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）团结持有100%权利的子公司福州海坤房地产开荒有限公司（以下简称“海坤房地产”）拟，本次来往”）以下简称“，过36个月限期不超。名下项目供应典质海坤房地产以其，供连带仔肩包管担保公司为本次来往提。
布告所载原料确切、确实、完美本公司董事会及一概董事包管本，性陈述或者庞大脱漏没有虚伪记录、误导。
易落成后本次交，地产项目储存资源公司将补充公司房，房地产项主意红利才智有利于进步公司另日。
告出具日截至本公，八届董事会第五十九次聚会审议通过的其他担保事项蕴涵本次来往涉及阶段性片刻供应担保事项及公司第，度为466.24亿元公司累计对表担保额，子公司供应的担保额度表除为公司为全资及控股，本次来往阶段性片刻供应担保事项）公司对表担保金额7.3亿元（为，期担保、涉及诉讼担保的状况公司及控股子公司不存正在逾。
及公司章程的章程凭据合连司法规则，董事局第五十九次聚会审议通过上述担保事项依然公司第八届，东大会审议答应尚需提交公司股。
告出具日截至本公，的涉及阶段性片刻供应担保事项和其他担保事项蕴涵公司第八届董事局第五十九次聚会审议通过，度466.24亿元公司累计对表担保额，公司供应的担保额度表除公司为全资及控股子，涉及阶段性片刻供应担保事项）公司对表担保金额7.3亿元（，期担保、涉及诉讼担保的状况公司及控股子公司不存正在逾。
布告所载原料确切、确实、完美公司董事会及一概董事包管本，性陈述或者庞大脱漏没有虚伪记录、误导。
）登录（1，份有限公司2016年第十次姑且股东大会投票”正在“上市公司股东大会列表”采用“阳光城集团股；
对公司及一概股东平允、合理公司董事会以为：本次来往，及中幼股东甜头不会损害公司。
年6月3日2013，《合于调度权饱励盘算期权数目和行权价值的议案》公司第七届董事会第四十四次聚会公司审议通过了，2年度利润分拨计划（每10股送6股因2013年5月14公司施行201，3股转增，5元）派1.，5万份调度为9262.5万份公司股票期权饱励总数由487，调度为4.66元行权价值由9元。
计并出具天健厦审【2016】386号审计通知该公司2015年财政数据经天健管帐师事情所审。
6） D-0503号《审计通知》披露的上述7.3亿元担保表除新华都购物表的各出让方应许：（1）除立信中联审字（201，承掌管何担保标的公司不再，一共新增对表担保仔肩及职守均由上述各方担任审计基准日之日起直至股权交割落成之日之间的；业对福修新华都置业有限公司5.3亿元担保（2）于2016年9月30日前破除中泛置，置业对长沙武夷置业有限公司2亿元担保于2016年12月31日前破除中泛，项落成后上述事，7.3亿元）股权让渡款的共管事宜公司刚才破除上述各方对等金额（即。
7月23日2012年，次聚会审议通过了《公司2012年A股股票期权饱励盘算（草案）》阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八，会均揭晓了应承的主见独立董事及公司监事，划（草案）》经中国证监会注册无反对公司《2012年A股股票期权饱励计。
权饱励盘算》的章程现凭据《公司股票期，价值举办如下调度对股票期权的行权：
以下简称“公司”）2016年第十次姑且股东大会（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（；
东供应汇集投票平台本次股东大会向股，和互联网投票编造（）投入汇集投票公司股东可能通过深交所来往编造，操作流程如下汇集投票的确：
易编造激活5分钟后利用该任事暗码需求通过交。活后永久有用任事暗码激，票时不必从头激活正在投入其他汇集投。可通过来往编造挂失暗码激活后如掉失，从头申请挂失后可，激活本事好似挂失本事与。字证书的申请数，其委托的代修发证机构申请可向深圳证券音信公司或。取的任事暗码或数字证书商议电线、股东凭据获，交所互联网投票编造举办投票可登录正在章程工夫内通过深。
5年9月201，公司股权饱励盘算第三个行权期可行权合连事项的议案》公司第八届董事局第三十八次聚会公司审议通过了《合于。行权期行权要求依然造诣公司股权饱励盘算第三个，审核及格的饱励对象共68名公司股权饱励盘算确定的并经，至2016年9月25日止）可行权共77其正在第三个行权期（2015年9月26日,058,股票期权000份，1.78元行权价值为。
年6月14日～6月15日汇集投票工夫：2016，中其，间为2016年6月15日上午9:30～11:30通过深圳证券来往所来往编造举办汇集投票的的确时，0～3:00下昼1:0；6月14日下昼3:00至2016年6月15日下昼3:00的轻易工夫通过深圳证券来往所互联网投票编造举办汇集投票的的确工夫为2016年。
4.09%陈志勇持股；持股1%刘晓初；持股1%陈志程；0.07%黄履端持股；0.07%陈耿生持股；0.07%付幼珍持股。
表另，来往中本次，对表供应担保职守公司固然片刻担任，刚才落成破除与中泛置业对表担保相称金额（即7.3亿元）的共管事宜但除新华都购物除表各出让方应许破除中泛置业对表担保合连事宜后公司，片刻担任的对表担保仔肩数额足够掩盖公司上述，表供应担保职守不存正在庞大危害故公司正在本次来往中片刻承接对。
工夫为2016年6月15日上午9:30～11:301、通过深圳证券来往所来往编造举办汇集投票的的确，0～3:00下昼1:0；
司福修阳光房地产开荒有限公司持有60%股权（六）股东状况：公司持有100%权利的子公，有限合资）持有40%股权上海歌斐荣广投资中央（；
9月16日2013年，对公司股权饱励盘算授予对象和期权数目举办调度的议案》公司第七届董事会第五十二次聚会公司审议通过了《合于，象因幼我源由去职公司9名饱励对，票期权饱励盘算》的章程凭据《公司2012年股，22万份股票期权将予以刊出该9名饱励对象已获授的7。调度后此次，92名调度为83名初度授予饱励对象由，万份调度为8540.5万份股票期权的总数9262.5。
整不会对公司的财政情状和策划收获发生实际性影响本次对公司股权饱励盘算股票期权行权价值举办调。
及公司章程的章程凭据合连司法规则，董事局第五十九次聚会审议通过上述担保事项依然公司第八届，东大会审议答应尚需提交公司股。
股东大会正派》、《上市公司股东大会汇集投票施行细则》和《公司章程》等相合章程（三）聚会召开的合法、合规性：本次大会的召开秩序切合《公公法》、《上市公司；
7月24日2014年，于调度公司股权饱励盘算第二期行权价值的议案》公司第八届董事局第九次聚会公司审议通过了《合，润分拨计划（每10股挖掘金股利0.60元）因2014年6月18公司施行2013年度利，格由4.66元调度为4.6元公司股权饱励盘算第二期行权价。
证实书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证举办挂号1、法人股东持加盖公章的企业贸易牌照复印件、法人代表；
年10月2013，取自帮行权形式全额行权了25经审核及格的83名饱励对象采,216,股票期权500份。权后行，本增至1公司股,440,320,5股03，权数目由8公司股票期,万份淘汰为5540.5,35万份978.。
盘问投票结果（4）如需，深圳证券来往所互联网投票编造（）请于投票当日下昼6:00今后登录，盘问”性能点击“投票，汇集投票结果可能查看幼我，证券公司贸易部盘问或通过投票委托的。
9月16日2013年，公司股权饱励盘算第一个行权期可行权合连事项的议案》公司第七届董事会第五十二次聚会公司审议通过了《合于，票期权第一个行权期行权要求知足公司股权饱励盘算初度授予的股，象正在第一个行权期可行权共25公司初度授予的83名饱励对,216,股票期权500份，26日至2014年9月25日止第一个行权期为2013年9月，4.66元行权价值为。
励盘算》第八章的商定依照《公司股票期权激，送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项若熟手权前公司有本钱公积金转增股本、派，量举办相应的调度应对股票期权数；派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项若熟手权前有派息、本钱公积金转增股本、，举办相应的调度应对行权价值。
新华都集团出资1（6）股东构造：,014万元909.，37.30%出资比例为；昇出资1厦门明,50万元279.，为25%出资比例；998.01万元新华都购物出资，19.50%出资比例为；07.08万元陈发树出资3，例为6%出资比；55.9万元陈志勇出资2，例为5%出资比；3.54万元陈颖出资15，例为3%出资比；33.068万元漳州龙祥出资1，2.60%出资比例为；.416万元童斌出资61，1.20%出资比例为；0.472万元许金利出资2，0.40%出资比例为；
产开荒有限公司持股47.78%6、股东构造：漳州市龙苑房地；公司持股20.48%福州龙腾伟业机电有限；公司持股20.14%福州海天装潢装修有限；有限公司持股11.60%凯信港鑫（福修）创业投资。
破除中泛置业对表担保7.3亿元后2、除新华都购物表各出让方应许，（即7.3亿元）的股权让渡款之共管事宜公司刚才破除与中泛置业对表担保相称金额。
本次来往中（三）因为，了对表担保的职守公司阶段性担任，修新华都置业有限公司的基础状况如下被担保公司长沙武夷置业有限公司及福：
9月16日2014年，公司股权饱励盘算第二个行权期可行权合连事项的议案》公司第八届董事局第十二次聚会公司审议通过了《合于。行权期行权要求依然造诣公司股权饱励盘算第二个，审核及格的饱励对象共74名公司股权饱励盘算确定的并经，至2015年9月25日止）可行权共24其正在第二个行权期（2014年9月26日,961,股票期权500份，4.60元行权价值为。
布告所载原料确切、确实、完美本公司董事会及一概董事包管本，性陈述或者庞大脱漏没有虚伪记录、误导。
托供应不突出3亿元的融资康嘉房地产拟领受渤海信，突出2年限期不，其名下项目自持物业供应典质行动担保要求：康嘉房地产以，供连带仔肩包管担保公司为本次来往提。
0票阻难、0票弃权（四）以7票拥护、，宏辉房地产供应担保的议案》审议通过《合于公司为子公司，股东大会审议答应本议案尚需提交，16-075号布告议案详情参见20。
9月10日2012年，盘算施行审核方法》、《合于提请股东大会授权董事会管造公司股票期权饱励盘算合连事宜的议案》等议案公司2012年第四次姑且股东大会逐项审议通过了《公司股票期权饱励盘算（草案）》、《股票期权饱励。
司固然片刻担任对表供应担保职守公司独立董事以为：本次来往中公，刚才落成破除与中泛置业对表担保相称金额（即7.3亿元）的共管事宜除新华都购物除表各出让方应许破除中泛置业对表担保合连事宜后公司，片刻担任的对表担保仔肩数额足够掩盖公司上述，表供应担保职守不存正在庞大危害故公司正在本次来往中片刻承接对，及中幼股东的甜头未损害上市公司，应承上述事项公司独立董事。
新华都集团出资11（六）股东构造：,0万元19，37.30%出资比例为；昇出资7厦门明,0万元50，为25%出资比例；物出资5新华都购,0万元85，19.50%出资比例为；1800万元陈发树出资，例为6%出资比；1500万元陈志勇出资，例为5%出资比；900万元陈颖出资，例为3%出资比；资780万元漳州龙祥出，2.60%出资比例为；360万元童斌出资，1.20%出资比例为；120万元许金利出资，0.40%出资比例为；
为2016年6月14日下昼3：001、互联网投票编造首先投票的工夫，6月15日下昼3：00罢了工夫为2016年。
（格表平凡合资）(以下简称“立信中联所”)审计以上2015年财政数据经立信中联管帐师事情所，）D-0052号《审计通知》并出具立信中联审字（2016。
年7月2日2015，合于公司调度股权饱励盘算行权价值的议案》公司第八届董事局第三十次聚会审议通过了《，润分拨计划（每10股派挖掘金股利1.60元）因2015年6月18公司施行2014年度利，由4.6元调度为4.44元公司股权饱励盘算行权价值，调度揭晓了应承主见独立董事对本次价值。
9月26日2012年，饱励盘算职员调度的议案》、《合于公司股票期权饱励盘算授予合连事项的议案》公司第七届董事会第三十一次聚会审议通过《合于公司2012年A股股票期权，会均揭晓了应承的主见独立董事及公司监事。
次调度股票期权饱励盘算行权价值公司独立董事以为：公司董事局本，忘录2号》、《股权饱励相合事项备忘录3号》及《股票期权饱励盘算》中合于股票期权行权价值调度的章程切合《上市公司股权饱励治理方法（试行）》、《股权饱励相合事项备忘录1号》、《股权饱励相合事项备。此因，司股权饱励盘算行权价值公司独立董事应承调度公。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的合连布告（二）披露状况：上述提案详见2016年5月31日登载正在《证券时报》、。
陈发树天然人，男，19******8330身份证号码：350524，市饱楼区东街8号住址：福修省福州。
公司的资金配套才智本次来往旨正在巩固，辉房地产供应担保公司为子公司宏，项目开荒的资金需求有帮于进一步知足其，进度和周转效力推动项主意开荒，体股东的甜头切合公司和全。持股100%的子公司且宏辉房地产为公司，管帐通知单元系公司团结，对其策划治理危害举办节造公司正在本次担保期内有才智，房地产的策划收获并直接分享宏辉。
2016年2月29日2、截至审计基准日，款3.38亿元标的公司预收账，款0元应收账，收款5其他应,46万元113.。
陈志勇天然人，男，19******8311身份证号码350524，市饱楼区河畔道4号住址：福修省福州。
会以为董事，+大福修+京津冀+策略都邑点）的兴盛策略本次来往有利于公司施行“3+X”（长三角，、有节拍地获取新的项目资源活泼愚弄并购等技巧多元化。目质地精良中泛置业项，合理估值。期货合连生意评估资历的评估机构举办评估本次收购事项所涉评估对象依然拥有证券，构拥有独立性选聘的评估机，条件合理评估假设，主意拥有合连性评估本事与评估，参考依照拥有公平性评估结果行动订价。项价值合理本次收购事，、特别是中幼股东甜头不会损害公司及股东。
励盘算行权价值的调度已得到需要的审批秩序北京市博金讼师事情所讼师以为：公司股权激，规和其他楷模性文献及《公司章程》的章程切合《公公法》、《治理方法》等司法、法；据《饱励盘算》章程的准则和办法举办调度公司董事局有权对股权饱励盘算行权价值依，合《饱励盘算》的章程本次饱励盘算调度符。
委托股数”项下填报表决主见（4）输入委托股数：正在“，的申报股数如下表决主见对应：
的权利正在司法上是确切和完美的1、让渡方包管与应许来往标，0503号《审计通知》披露的状况表除立信中联审字审字（2016）D-，何典质、质押或担保该权利没有设立任，第三人的追索并免遭任何；
15年7月截至20，主行权形式行权了24公司饱励对象选用自,961,二期股票期权500份第，权数目由5公司股票期,万份淘汰为3645.85,.2万份226。
评报字(2016)第3391号《评估通知》（三）北京中企华资产评估公司出具的中企华；
称“新华都购物”）、漳州市龙祥投资有限公司（以下简称“龙祥投资”）、厦门明昇集团有限公司（以下简称“厦门明昇”）、陈发树、陈志勇、陈颖、童斌、许金利（以上合称“出让方”或“来往对方”）合计持有的长沙中泛置业有限公司（以下简称“中泛置业”或“标的公司”）100%的股权（以下合称“本次来往”）阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过持有100%权利子公司福修阳光房地产开荒有限公司（以下简称“阳光房地产”）与福修宏辉房地产开荒有限公司（以下简称“宏辉房地产”）以黎民币34.70亿元收购新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）、新华都购物广场股份有限公司（以下简。
+大福修+京津冀+策略都邑点）的兴盛策略本次来往有利于公司施行“3+X”（长三角，、有节拍地获取新的项目资源活泼愚弄并购等技巧多元化。
对公司及一概股东平允、合理公司董事会以为：本次来往，及中幼股东甜头不会损害公司。
年10月2012，划的股票期权授予挂号做事公司落成了股票期权饱励计，董事和高级治理职员向正在公司受薪的7名，饱励对象授予合计4875万份股票期权85名中层治理职员及焦点生意骨干等，2年9月26日授予日为201，9.00元行权价值为，行权期分3个。
击“投票登录”（2）进入后点，名暗码上岸”采用“用户，号”和“任事暗码”输入您的“证券账户；者可采用CA证书登录已申领数字证书的投资；
16年5月截至20，主行权形式行权了75公司饱励对象选用自,249,三期股票期权600份第，尚余1第三期,808,票期权未行权400份股。
人实践债务限期届满之日起2年上述担保包管时候为主合同债务，复利)、违约金、损害补偿金、债权人告终债权的用度等包管周围为主合同项下的主债权本金、利钱(含罚息、。
0票阻难、0票弃权（六）以7票拥护、，6年第十次姑且股东大会的议案》审议通过《合于召开公司201。
中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的公司一概股东1、截止本次聚会股权挂号日（2016年6月8日）下昼收市时正在。均有权出席股东大会上述公司一概股东，间内投入汇集投票或正在汇集投票时，理人出席聚会和投入表决并可能以书面款式委托代，不必是公司股东该股东署理人。
4月20日2016年，通过公司2015年度利润分拨计划公司2015年年度股东大会审议，日挂号的总股本数为基数即以分红派息股权挂号，现金股利0.53元（含税）向一概股东按每10股派发，转入今后年度分拨留存未分拨利润。5月30日2016年，润分拨计划施行完毕公司2015年度利,记日挂号的总股本数4公司以分红派息股权登,480,921,股为基数915，现金股利0.53元（含税）向一概股东按每10股派发，金股利214共计派挖掘,545,.47元224。
总承包合同牵连案件中因财富保全被法院冻结800万元标的公司与施工方五矿二十三冶装备集团有限公司施工，通知基准日截止审计，未裁决该占定。
为：本次来往中公司保荐机构认，担任对表担保职守阳光城固然片刻，刚才落成破除与中泛置业对表担保相称金额（即7.3亿元）的共管事宜但除新华都购物除表各出让方应许破除中泛置业对表担保合连事宜后公司，片刻担任的对表担保仔肩数额足够掩盖公司上述，对表担保职守不存正在庞大危害故公司正在本次来往中片刻承接，及中幼股东的甜头未损害上市公司。届董事会第五十九次聚会审议通过上述对表担保事项依然公司第八，项揭晓了应承主见独立董事对该事，第十次姑且股东大会审议尚需经公司2016年，的审批秩序实践了需要。上综，次对表担保事项无反对保荐机构对阳光城本。
5年9月201，于调度股权饱励盘算期权数目和行权价值的议案》公司第八届董事局第三十八次聚会审议通过了《合，半年度利润分拨计划（每10股转增15股）因2015年9月21日公司施行2015年，三期股票期权数目由3公司股权饱励盘算第,万份调度为7112.2,.5万份780，元调度为1.78元行权价值由4.44。
整前的行权价值此中：P0为调；、派送股票盈余、股票拆细的比率n 为每股的本钱公积金转增股本；后的行权价值P 为调度。
报字(2016)第3391号《评估通知》凭据北京中企华资产评估公司出具的中企华评，业股东一切权利价格举办了估值本次评估采用收益法对中泛置，016年2月29日截至评估基准日2，账面值为217中泛置业资产,04万元069.，值为155欠债账面,51万元244.，账面值为61一共者权利,53万元824.，评估值为347股东一切权利,79万元419.，值285评估增,26万元595.。
团股份有限公司持股比例60%（6）股东构造：新华都实业集；司持股比例40%汇明昇集团有限公；
乌山西道68号二楼聚会室和汇集投票办法召开公司2016年第十次姑且股东大会公司董事局拟于2016年6月15日（礼拜三）下昼14:30正在福州市饱楼区，司2016-077号大会的确事项详见公。
来往供应担保公司为本次，地产的资金配套才智有帮于巩固康嘉房，其经济效益进一步进步，体股东的甜头切合公司和全。司团结管帐通知单元且康嘉房地产系公，对其策划治理危害举办节造公司正在本次担保期内有才智，其策划收获并直接分享。
委托人身份证及委托人账户有用持股凭证举办挂号3、委托署理人须持自己身份证、授权委托书、；
许金利天然人，男，19******0431身份证号码：350102，楼区福飞南道260号住址：福修省福州市饱。
成后至处置上述担保合连事宜时候故正在本次来往涉及合连工商变换完，相应担保仔肩公司片刻承接。
复利)、违约金、损害补偿金、债权人告终债权的用度等包管周围为主合同项下的主债权本金、利钱(含罚息、；确定的债务到期之越日起两年包管合同限期为自对应主合同。
人童斌天然，男，19******0418身份证号码：350102，饱楼区天泉道139号住址：福修省福州市。
城集团股份有限公司 2016年第十次姑且股东大会兹委托 先生(姑娘)代表本单元（自己）出席阳光，如下表决权并代为行使：
布告所载原料确切、确实、完美公司董事会及一概董事包管本，性陈述或者庞大脱漏没有虚伪记录、误导。
及公司章程的章程凭据合连司法规则，董事局第五十九次聚会审议通过上述担保事项依然公司第八届，东大会审议答应尚需提交公司股。
益的子公司福修宏辉房地产开荒有限公司（以下简称“宏辉房地产”）供应不突出10亿元的贷款（的确以实践发放金额为准泰平信任有限仔肩公司（以下简称“泰平信任”）拟朝阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）团结持有100%权，本次来往”）以下简称“，过12个月限期不超，供连带仔肩包管担保公司为本次来往提。
布告所载原料确切、确实、完美本公司董事会及一概董事包管本，性陈述或者庞大脱漏没有虚伪记录、误导。
票时候2、投，牌一只投票证券来往编造将挂，字为本次股东大会审议的议案总数阳光投票“昨日收盘价”显示的数。办法对表决事项举办投票股东以申报买入委托的。
买入价值”项下输入对应申报价值（3）输入对应申报价值：正在“；元代表总议案100.00，代表议案一1.00元，代表议案二2.00元，类推以此，况如下的确情：
产供应不突出16亿元的开荒贷款泰平银行福州分行拟向海坤房地，过36个月限期不超。产以其名下项目供应典质行动担保要求：海坤房地，供连带仔肩包管担保公司为上述来往提。
票时正在计，络投票中的轻易一种表决办法统一表决只可采用现场和网。现场和汇集反复投票倘若统一股份通过，票结果为准以第一次投；票中反复投票倘若汇集投，结果为准举办统计将以第一次投票。
统比照买入股票的办法股东通过深交所来往系，码”激活任事暗码依附“激活校验。
置、土地租赁和债务重组的事项（二）本次来往不涉及职员安，会发生合系来往来往落成后不，司与合系人发生同行比赛也不会导致公司及子公。
15日上午9︰00—11︰30（二）挂号工夫：2016年6月，0—2︰20下昼1︰0。
莲花广场贸易中央二层237-263单位2、注册地点：厦门市思明区香莲里28号；
月30日以通信办法召开本次聚会于2016年5，法》及《公司章程》的章程本次聚会的召开切合《公司。
9月16日2014年，《合于调度公司股权饱励对象和期权数目的议案》公司第八届董事局第十二次聚会公司审议通过了。二个行权守候期时候正在股权饱励盘算第，象因幼我源由去职公司9名饱励对，票期权饱励盘算》的章程凭据《公司2012年股，未行使的股票期权332.5万份公司将刊出上述9名去职职员尚。调度后此次，饱励对象调度为74名授予饱励对象由83名，的数目5股票期权,万份调度为5978.35,85万份645.。
布告所载原料确切、确实、完美公司董事会及一概董事包管本，性陈述或者庞大脱漏没有虚伪记录、误导。
0票阻难、0票弃权（一）以4票拥护、，权饱励盘算行权价值的议案》审议通过《合于公司调度股，廖剑锋因行动股权饱励对象合系董事何媚、林贻辉、，回避表决对本议案，16-072号布告议案详情参见20。
组成合系来往本次来往不，大资产重组也不组成重，八届董事会第五十九次聚会审议通过并依然2016年5月30日公司第。对表担保合连事项因为本次来往涉及，证券来往所及《公司章程》的合连章程凭据中国证券监视治理委员会、深圳，公司股东大会审议本次来往尚需提交。
（格表平凡合资）(以下简称“立信中联所”)审计以上2015年财政数据经立信中联管帐师事情所，）D-0041号《审计通知》并出具立信中联审字（2016。
股份有限公司持股43.94%6、股东构造：新华都实业集团；任公司持股7.81%福修新华都投资有限责；3.28%陈发树持股。
供应不突出10亿元的贷款泰平信任拟向宏辉房地产，过12个月限期不超。保要求行动担，供连带仔肩包管担保公司为本次来往提。
0票阻难、0票弃权（三）以7票拥护、，康嘉房地产供应担保的议案》审议通过《合于公司为子公司，股东大会审议答应本议案尚需提交，16-074号布告议案详情参见20。
0票阻难、0票弃权（二）以7票拥护、，海坤房地产供应担保的议案》审议通过《合于公司为子公司，股东大会审议答应本议案尚需提交，16-073号布告议案详情参见20。
人陈颖天然，男，19******0026身份证号码：350206，明升娱乐登录！东渡道51号住址：厦门市。
殊平凡合资）(以下简称“立信中联所”)审计1、以上财政数据经立信中联管帐师事情所（特，6）D-0503号《审计通知》并出具立信中联审字审字（201；
房地产”）拟领受渤海国际信任股份有限公司（以下简称“渤海信任”）供应的不突出3亿的融资（的确以实践发放金额为准阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股权的子公司福州康嘉房地产开荒有限公司（以下简称“康嘉，本次来往”）以下简称“，突出2年限期不。项目自持物业供应典质康嘉房地产以其名下，供连带仔肩包管担保公司为本次来往提。
电话、电子邮件、专人递送或传真等办法发出本次聚会的合照于2016年5月25日以。
5年9月201，合于调度公司股权饱励对象和期权数目的议案》公司第八届董事局第三十八次聚会审议通过了《，象因幼我源由去职因为6人原饱励对，股权饱励对象的要求其已不再知足成为，股票期权饱励盘算》的章程以是凭据《公司2012年，授尚未行权的114万份的股票期权公司将刊出上述6名去职职员已获。调度后此次，4名调度为68名授予饱励对象由7，权数目由3公司股票期,万份调度为3226.2,.2万份112。
经各方商量正在此根基上，股权的股权让渡价款为34.70亿元来往对方团结持有的中泛置业100%。
5月30日2016年，《合于公司调度股权饱励盘算行权价值的议案》公司第八届董事局第五十九次聚会审议通过了，润分拨计划（每10股派挖掘金股利0.53元）因2016年5月30日公司施行2015年度利，1.78元调度为1.73元公司股权饱励盘算行权价值由，调度揭晓了应承主见独立董事对本次价值。
对公司及一概股东平允、合理公司董事会以为：本次来往，及中幼股东甜头不会损害公司。
发树持股76.87%6、 股东构造：陈；有限公司持股16.83%厦门新华都投资治理商议；
告出具日截至本公，的涉及阶段性片刻供应担保事项和其他担保事项蕴涵公司第八届董事局第五十九次聚会审议通过，度466.24亿元公司累计对表担保额，子公司供应的担保额度表除为公司为全资及控股，涉及阶段性片刻供应担保事项）公司对表担保金额7.3亿元（，期担保、涉及诉讼担保的状况公司及控股子公司不存正在逾。
计并出具天健厦审【2016】349号审计通知该公司2015年财政数据经天健管帐师事情所审。
城门镇鳌峰村龙峰商贸大厦三楼305室（四）注册地点：福修省福州市仓山区；
投票编造举办汇集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的章程管造身份认证需遵循《深圳证券来往所投资者汇集任事身份认证业，“深交所投资者任事暗码”得到“深交所数字证书”或。
布告所载原料确切、确实、完美本公司董事会及一概董事包管本，性陈述或者庞大脱漏没有虚伪记录、误导。
立信中联审字（2016）D-0503号《审计通知》（四）立信中联管帐师事情所（格表平凡合资）出具的。
告出具日截至本公，的涉及阶段性片刻供应担保事项和其他担保事项蕴涵公司第八届董事局第五十九次聚会审议通过，度466.24亿元公司累计对表担保额，子公司供应的担保额度表除为公司为全资及控股，涉及阶段性片刻供应担保事项）公司对表担保金额7.3亿元（，期担保、涉及诉讼担保的状况公司及控股子公司不存正在逾。
0票阻难、0票弃权（五）以7票拥护、，购中泛置业股权的议案》审议通过《合于公司收，股东大会审议答应本议案尚需提交，16-076号布告议案详情参见20。
）审计并出具立信中联审字（2016）D-0040号审计通知以上2015年财政数据经立信中联管帐师事情所（格表平凡合资。
坤房地产供应担保公司为子公司海，项目开荒的资金需求有帮于进一步知足其,进度和周转效力推动项主意开荒，体股东的甜头切合公司和全；司团结管帐通知单元且海坤房地产为公，对其策划治理危害举办节造公司正在本次担保期内有才智，房地产的策划收获并直接分享海坤。
复利)、违约金、损害补偿金、债权人告终债权的用度等包管周围为主合同项下的主债权本金、利钱(含罚息、；确定的债务到期之越日起两年包管合同限期为自对应主合同。
进度支拨让渡价款遵循工商变换的，各出让方并购尾款147此中除新华都购物表的,16万元093.，额相称的片面（即7.3亿元）该金钱中与标的公司对表担保金，对表担保职守的所载应许用于实践破除标的公司。
投票编造向公司股东供应汇集款式的投票平台公司将通过深圳证券来往所来往编造和互联网，券来往所的来往编造或互联网投票编造行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票工夫内通过深圳证。切合章程的其他投票办法中的一种表决办法统一股份只可采用现场投票、汇集投票或。的以第一次投票结果为准统一表决权崭露反复表决。